Kundeninformation zum Geldwäschegesetz

Sehr geehrte Kunden,

als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) haben wir die geldwäscherechtlichen Sorgfaltspflichten entsprechend zu beachten.

Bitte entnehmen Sie die aktuellen Änderungen und Verpflichtungen den folgenden Anmerkungen.

Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter

Wie kann ich einen wirtschaftlich Berechtigten bei einer Personen oder Kapitalgesellschaft identifizieren und welche Kapitalanteile müssen beachtet werden.

Glossar zum Geldwäschegesetz

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